DESIGNAÇÃO DA UFCD: Atividade fiscalizadora das instituições financeiras

CÓDIGO DA UFCD: 7569

CARGA HORÁRIA: 25 horas

PONTOS DE CRÉDITO: 2.25

Objetivos

Descrever os processos de branqueamento de capitais.

Descrever os processos de falsificação de meios de pagamento.

Descrever o papel da banca, outras instituições de crédito e seguradoras no combate aos processos de branqueamento e de falsificação.

Conteúdos

O processo de branqueamento

As fases do processo

Quadro normativo

Tipologias de branqueamento

Setor bancário

Setor segurador

Casos ocorridos em Portugal e no mundo

A falsificação de meios de pagamento

Caraterísticas

Técnicas de segurança

Notas/Moedas

Outros meios de pagamento

Casos ocorridos em Portugal e no mundo